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昆明一城改项目公司老板涉10亿诈骗案 被判10年

发布日期:2021-07-25 13:14   来源:未知   阅读:
 

  两年半前轰动一时的基金子公司近10亿资金挪用案在今年2月份终于有了终审判决,值得关注的是,此案被告之一因合同诈骗罪被判有期徒刑10年并处罚金300万元的李锐锋,其身份为楚雄佳泰房地产开发有限公司、楚雄润泰置业投资开发有限公司的实际控制人,通过佳泰地产,李锐锋同时还是昆明宝华寺城中村改造社会投资人丰华鸿业地产的实际控制人。据报道,在这起基金大案中,募集资金主要用于昆明宝华寺城中村改造项目以及楚雄一地产项目。

  此案另外一名被告李志刚是深圳吾思基金管理有限公司(下称深圳吾思)实际控制人,被判处无期徒刑,并被判处500万元罚金。李志刚和李锐锋合作,以巨大的资金杠杆和多个环节嵌套的融资结构,撬动位于云南的房地产开发项目,却遭资金链断裂。为了填补资金窟窿,二李编造并不存在的银行过桥贷款项目,骗取了万家共赢公司募集的9.5亿元资金。这些钱刚一到账即被挪用还债,本案由此而起。

  据财新网3月12日报道,李志刚和李锐锋骗取的资金中,3.36亿元就被划入润泰置业银行账户,该公司具体运作位于楚雄的中央公园项目。另有5.9亿元划入吾思十八期,而吾思十八期基金正是用于投资丰华鸿业的宝华寺城改项目。那么也就是说二李诈骗来的近10亿元资金过半都用在了昆明宝华寺城改项目上。还有3000多万元分别用作李志刚的顾问费,景泰基金的管理费以及万家共赢作为预分配款。

  事实上,早在2014年案发时,云南房网就通过《涉及8亿基金挪用 楚雄佳泰地产李锐锋被公安控制》和《官渡区一城中村改造项目卷入8亿基金挪用骗局》两篇文章,对该案的原委做了详细的报道,当时就爆出整个案件的“操盘者”李志刚,与李锐锋控制的宝华寺城改前项目公司丰华鸿业也有着直接的联系,他不仅是丰华鸿业的监事,更是昆明宝华寺城中村及棚户区改造项目担保方的法人代表。而在通过金元百利和万家共赢基金筹钱之前,李锐锋控制的丰华鸿业这家公司早已四处举债。据了解,丰华鸿业在宝华寺城改项目上的前期投入几乎都来自利息成本更高的民间借贷。

  宝华寺一期城中村改造项目总用地1584亩,位于飞虎大道西侧,地处广福路以南的滨湖板块。而滨湖板块目前已经是昆明房地产开发的热点区域,宝华寺城改项目本身所处的区域条件是不错的,香港牛魔王管家婆马报资料,丰华鸿业最初也确实将它当做一块“肥肉”来吃。2010年5月,丰华鸿业通过竞争性谈判成为该城改项目的社会投资人。2010年6月,项目进入征地拆迁阶段,但之后拆迁工作就一度停滞。该项目在丰华鸿业手上6年,仅完成征地397亩。

  和很多昆明城中村改造项目公司一样,丰华鸿业自身并不具备完成占地千亩的宝华寺城改的实力,结局也并不出乎意料:为了填补资金窟窿,宝华寺城改项目卷入基金挪用骗局,项目公司实际控制人李锐锋被判刑10年。其实,在2014年案发时,这个城改项目的后续就早已注定,去年年底,云南房网从官渡区获知,丰华鸿业城改投资的清算工作已经展开,清算完成后丰华鸿业将退出宝华寺城改项目,而该项目也有望在今年上半年启动社会投资人的招标工作。不过截至目前,此项招标工作尚未启动。